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经讯问,犯罪嫌疑人张某去年曾在菲律宾给一个网络赌博平台当“网推”,推广赌博平台,发展成员。为了赚大钱,去年冬天回国后就和菲律宾的网络赌博人员勾结,在国内发展成员,通过赌博平台幕后操控和洗钱转账。三人分工明确,张某负责在一些婚姻平台寻找单身女性,以恋爱为由和多人聊天,让这些人参与赌博,先赚钱获得信任,然后投大钱拉黑;萧某负责给转账的客户通过赌博平台上分,操控输赢;许某负责发展下线,购买他人银行卡和U盾进行转账和洗钱。今年以来,在短短的3个月内,三人就通过跨境网络赌博平台获利100余万元。为国外犯罪集团洗钱将近1个亿。
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